珠江钢琴:关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-042
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召
开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，公司（含子公司）2024 年预计与关联方惠州市力创五金制品有限公司、
广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司、广州产业投资控股集团有限公
司及其控制的公司发生日常经营性关联交易预计总金额为 3,888 万元（人民币，下
同）。具体内容详见 2024 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司 2024 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）本次新增日常关联交易预计情况
因公司控股股东广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投”）
高级管理人员任职发生变化，公司根据关联方变化情况及日常经营业务需要，对新
增关联方发生的日常关联交易进行预计，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事
会第二十八次会议审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
公司（含子公司）预计 2024 年 7 月-12 月与广发银行股份有限公司（以下简称“广
发银行”）发生存款和理财业务，存款余额不超过 5,000 万元，委托理财额度不超
过 1,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次新增与关联方的预计
日常关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）新增日常关联交易类别和金额 单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2024 年 7-12 月预 截至 6 月 30 日
类别 内容 定价原则 计金额 已发生金额
单日最高存款余 单日最高存款
接受关联 广发银行 银行存款、 市场原则 额不超 5,000 万 余额 5,296.91
方服务 理财产品 元、理财额度不超 万元、理财额度
过 1,000 万元 1,000 万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
1、公司名称：广发银行股份有限公司
2、法定代表人：王凯
3、注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
4、注册资本：2,178,986.0711 万人民币
5、成立时间：1988 年 7 月 8 日
6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、财务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，广发银行资产总额为 35,095.22 亿元，净资产为
2,769.84 亿元；2023 年 1 月至 12 月，营业收入为 696.78 亿元，净利润为 160.19
亿元。
（二）与上市公司的关联关系
广州城投总会计师为公司的关联自然人，其现任广发银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），为公司关联法人，故认定广发银行为公司关联法人。广发银行与公司（含子公司）的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
广发银行依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（四）经查询，广发银行不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容

本次新增关联交易为公司（含子公司）在广发银行开展存款、理财业务，利率按商业原则，参照广发银行对其他客户同期存款利率、理财收益利率确定，关联交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司（含子公司）在广发银行开展的存款、理财业务系在银行业金融机构开展的正常的资金业务，利率按商业原则，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事已于 2024 年 8 月 22 日召开公司 2024 年第二次独立董事专门会
议审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：
公司（含子公司）新增与关联方发生日常关联交易是基于关联方变化情况及公司（含子公司）日常经营业务需要对关联交易金额上限进行预计。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法有效。
综上所述，独立董事一致同意《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。
六、备查文件
（一）第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日