鲁信创投:鲁信创投十一届二十七次董事会决议公告
公告时间:2024-08-30 16:53:52
证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2024-29
债券代码:155271 债券简称:19 鲁创 01
债券代码:163115 债券简称:20 鲁创 01
债券代码:137784 债券简称:22 鲁创 K1
债券代码:240884 债券简称:24 鲁创 K1
鲁信创业投资集团股份有限公司
十一届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十七次会议于2024年8月29日以现场方式召开,本次会议通知已于2024年8月27日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日