长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司章程(202408)

襄阳长源东谷实业股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股 东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董 事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31
第一节 监 事...... 31
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 利润分配 ...... 33
第三节 内部审计 ...... 37
第四节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知与公告...... 38
第一节 通 知...... 38
第二节 公 告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算 ...... 40
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附 则...... 42
襄阳长源东谷实业股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的相关规定，由襄阳
市长源东谷实业有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司，有限公司全体原有股东作为公司发起人。公司目前在襄阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91420000790571325M。
第三条 公司于 2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 57,880,500 股，于 2020年 5 月 26 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：襄阳长源东谷实业股份有限公司
英文名称：Xiangyang Changyuandonggu Industry Co.,Ltd.
第五条 公司住所：襄阳市襄州区钻石大道洪山头工业园，邮政编码：441104。
第六条 公司注册资本为人民币 32,413.08 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造),汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,汽车零配件批发,机械零件。零部件加工,通用零部件制造,普通机械设备安装服务,金属结构制造,五金产品制造,五金产品零售,金属结构销售,金属工具制造,金属工具销售,机械零件、零部件销售,机械设备销售,仪器仪表销售,货物进出口,有色金属铸造,有色金属合金铠售,黑色金属铸造,金属材料销售,终端计量设备销售, 金属表面处理及热处理加工,电池零配件生产,电池零配件销售,新能源汽车电附件销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
许可项目:电气安装服务,建设工程施工,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“证券登记机构”）集中存管。
第十九条 公司发起人为李佐元、深圳市平安创新资本投资有限公司、李从
容、李险峰、襄阳创新资本创业投资有限公司、湖北高和创业投资企业、深圳市创新投资集团有限公司、李克武、张宇、罗会斌、朱双全、湖北红土创业投资有限公司、刘斌、凡晓、上海安益创业投资中心（有限合伙）、黄菲、湖南湘水洞庭资本管理中心（有限合伙）、黄越、张际标、高永春。发起设立公司时，各发起人的持股数额、出资方式、占总股本比例及出资时间如下：
序 股东 股份（股） 出资方式 持股比例 出资时间
号 （%）
1 李佐元 105,254,280.00 净资产折 58.47 2011 年 9
股 月 23 日
2 深圳市平安创新资 13,504,860.00 净资产折 7.50 2011 年 9
本投资有限公司 股 月 23 日
3 李从容 12,984,840.00 净资产折 7.21 2011 年 9
股 月 23 日
4 李险峰 12,984,840.00 净资产折 7.21 2011 年 9
股 月 23 日
5 襄阳创新资本创业 7,716,960.00 净资产折 4.29 2011 年 9
投资有限公司 股 月 23 日
6 湖北高和创业投资 7,716,960.00 净资产折 4.29 2011 年 9
企业 股 月 23 日
7 深圳市创新投资集 4,630,320.00 净资产折 2.57 2011 年 9
团有限公司 股 月 23 日
8 李克武 2,893,860.00 净资产折 1.61 2011 年 9
股 月 23 日
9 张宇 2,363,940.00 净资产折 1.31 2011 年 9
股 月 23 日
10 罗会斌 2,226,240.00 净资产折 1.24 2011 年 9
股 月 23 日
11 朱双全 1,607,040.00 净资产折 0.89 2011 年 9
股 月 23 日

序 股东 股份（股） 出资方式 持股比例 出资时间
号 （%）
12 湖北红土创业投资 1,157,580.00 净资产折 0.64 2011 年 9
有限公司 股 月 23 日
13 刘斌 964,620.00 净资产折 0.54 2011 年 9
股 月 23 日
14 凡晓 925,740.00 净资产折 0.51 2011 年 9
股 月 23 日
15 上海安益创业投资 771,660.00 净资产折 0.43 2011 年 9
中心（有限合伙） 股 月 23 日
16 黄菲 727,740.00 净资产折 0.40 2011 年 9
股 月 23 日
17 湖南湘水洞庭资本