雅博股份:第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

山东雅博科技股份有限公司
第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2024 年第二
次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事孙克山担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》；
独立董事认为：本次补充确认的关联交易为公司日常经营需要而发生的，交易定价遵守公平公允的市场交易原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们将督促公司董事会进一步加强内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和
对外担保情况的审查意见
经审查，我们认为:公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，交易程序合法，定价公允，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，
没有损害公司和全体股东的利益。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司处于有
效期内的担保额度为 13,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 20.97%；
为公司、子公司贷款向关联担保提供的反担保额度为 11,000 万元，占公司 2023年度经审计净资产的 17.74%。上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。各项担保严格履行有关决策程序并及时披
露，能够控制对外担保风险，不存在违规对外担保事项，没有损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。
我们一致认为公司 2024 年半年度关联方资金往来及占用资金情况、对外担保情况合法合规，不存在与相关法律、法规相违背的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
山东雅博科技股份有限公司
独立董事：孙克山、王淑政、董运彦
2024 年 8 月 29 日