棒杰股份:2024年第二次独立董事专门会议决议

浙江棒杰控股集团股份有限公司
2024 年第二次独立董事专门会议决议
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董
事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由全
体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。
经独立董事认真研究，形成以下决议：
一、审议通过了《关于注销合资公司的议案》
我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议签字页）：
与会独立董事签署：
孙建辉 沈文忠 章贵桥
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

浙江棒杰控股集团股份有限公司
2024 年第二次独立董事专门会议记录
一、会议名称：浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议
二、与会人员
（一）与会董事：孙建辉、沈文忠、章贵桥
（二）列席人员：公司董事会秘书
三、会议时间：2024 年 8 月 28 日上午
四、现场会议地点：公司会议室
五、会议召集人：孙建辉
七、会议主持人：孙建辉
七、会议记录人：刘栩
八、会议议程：
（一）与会董事签到
（二）由全体独立董事推举，选举一位独立董事召集并主持本次会议
（三）会议主持人宣布会议开始，并对本次会议的议案进行审议：
1、审议《关于注销合资公司的议案》。
（四）对审议议案进行表决
（五）主持人宣布表决结果，与会独立董事及会议记录人在会议决议和会议记录上签字
（六）主持人宣布会议结束
九、主要内容
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。
经独立董事认真研究，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于注销合资公司的议案》
我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由
合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议记录签字页）：
与会独立董事签署：
孙建辉 沈文忠 章贵桥
会议记录人签署：
刘 栩
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日