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棒杰股份:2024年第二次独立董事专门会议决议

公告时间:2024-08-29 20:17:39

浙江棒杰控股集团股份有限公司
2024 年第二次独立董事专门会议决议
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次独立董
事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由全
体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。
经独立董事认真研究,形成以下决议:
一、审议通过了《关于注销合资公司的议案》
我们认为,本次注销合资公司事项符合公司发展需求,关联交易发生的理由合理、充分,相关审议程序合法合规,遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
(以下无正文,下接签字页)
(此页无正文,为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议签字页):
与会独立董事签署:
孙建辉 沈文忠 章贵桥
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

浙江棒杰控股集团股份有限公司
2024 年第二次独立董事专门会议记录
一、会议名称:浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议
二、与会人员
(一)与会董事:孙建辉、沈文忠、章贵桥
(二)列席人员:公司董事会秘书
三、会议时间:2024 年 8 月 28 日上午
四、现场会议地点:公司会议室
五、会议召集人:孙建辉
七、会议主持人:孙建辉
七、会议记录人:刘栩
八、会议议程:
(一)与会董事签到
(二)由全体独立董事推举,选举一位独立董事召集并主持本次会议
(三)会议主持人宣布会议开始,并对本次会议的议案进行审议:
1、审议《关于注销合资公司的议案》。
(四)对审议议案进行表决
(五)主持人宣布表决结果,与会独立董事及会议记录人在会议决议和会议记录上签字
(六)主持人宣布会议结束
九、主要内容
本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。
经独立董事认真研究,形成以下决议:
(一)审议通过了《关于注销合资公司的议案》
我们认为,本次注销合资公司事项符合公司发展需求,关联交易发生的理由
合理、充分,相关审议程序合法合规,遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
(以下无正文,下接签字页)
(此页无正文,为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议记录签字页):
与会独立董事签署:
孙建辉 沈文忠 章贵桥
会议记录人签署:
刘 栩
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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