万达信息:公司章程(2024年8月)

万达信息股份有限公司
章 程
二〇二四年八月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 7
第一节 股份发行...... 7
第二节 股份增减和回购...... 8
第三节 股份转让...... 10
第四章 股东和股东大会...... 12
第一节 股东...... 12
第二节 股东大会的一般规定...... 14
第三节 股东大会的召集...... 18
第四节 股东大会的提案与通知...... 20
第五节 股东大会的召开...... 22
第六节 股东大会的表决和决议...... 25
第五章 董事会...... 30
第一节 董事...... 30
第二节 董事会...... 33
第三节 独立董事...... 37
第四节 董事会秘书...... 42
第五节 专门委员会...... 42
第六章 党组织...... 43
第七章 经理及其他高级管理人员......43
第八章 监事会...... 45
第一节 监事...... 45
第二节 监事会...... 46
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......48
第一节 财务会计制度...... 48
第二节 内部审计...... 52
第三节 会计师事务所的聘任...... 52
第十章 通知和公告...... 53
第一节 通知...... 53
第二节 公告...... 54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......54
第一节 合并、分立、增资和减资...... 54
第二节 解散和清算...... 55
第十二章 修改章程...... 58
第十三章 附则...... 58
万达信息股份有限公司章程
第一章 总则
第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）(以下简称“《创业
板上市规则》”)和其他有关规定，制订本章程。
第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海万达信息系统有限
公司变更设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执
照注册号：310000000039855。
第3条 公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2011 年 1 月 25 日
在深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)创业板上市。
第4条 公司注册名称：万达信息股份有限公司，英文名称：Wonders
Information Co., Ltd.
第5条 公司住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层。
邮政编码：200233
第6条 公司注册资本为人民币 1,441,777,126 元。
第7条 公司为永久存续的股份有限公司。
第8条 经理为公司的法定代表人。

第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第10条 根据《中国共产党章程》规定，建立党的组织，开展党的工作，
党组织发挥政治领导作用。
第11条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第12条 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人
员。本章程所称经理系指公司总裁，本章程所称副经理系指公司
高级副总裁，本章程所称财务负责人系指公司财务总监。
第二章经营宗旨和范围
第13条 公司的经营宗旨：为推动中国智慧城市建设和服务水平建设，让
信息化为人们创造更美好的生活，秉承以行业应用为重点的创新
型软件开发和服务理念，定位于以“公共事务”为核心的城市信
息化领域的软件和服务提供商，积极开拓国内外两个市场，成为
国际软件与服务产业的优秀企业。
第14条 经依法登记，公司的经营范围：
(一) 从事计算机科技、计算机网络科技专业领域内技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；
(二) 软件开发；
(三) 网络与信息安全软件开发；
(四) 信息系统集成服务；
(五) 互联网信息服务；
(六)互联网数据服务；
(七)云计算装备技术服务；
(八) 远程健康管理服务；
(九) 健康咨询服务（不含诊疗服务）；
(十) 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
(十一) 人力资源服务（不含职业中介活动，劳务派遣服务）；(十二) 专业设计服务；
(十三) 数字内容制作服务（不含出版发行）；
(十四) 数字文化创意软件开发；
(十五) 会议及展览服务；
(十六) 票务代理服务；
(十七) 广告制作；
(十八)广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；
(十九)广告设计、代理；
(二十)计算机软硬件及辅助设备零售；
(二十一)计算机软硬件及辅助设备批发；
(二十二)机械设备租赁；
(二十三)机械设备销售；
(二十四)电子产品销售；
(二十五)电器机械设备销售；
(二十六)电力电子元器件销售；
(二十七)通讯设备销售；
(二十八)信息安全设备销售；
(二十九)安防设备销售；
(三十)办公用品销售；
(三十一)日用百货销售；
(三十二)化妆品零售；
(三十三)化妆品批发；
(三十四)卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
(三十五)厨具卫具及日用杂品批发；
(三十六)厨具卫具及日用杂品零售；
(三十七)体育用品及器材批发；
(三十八)体育用品及器材零售；
(三十九)家用电器销售；
(四十)家居用品销售；
(四十一) 工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；(四十二) 互联网销售（除销售需要许可的商品）；
(四十三) 食用农产品批发；
(四十四) 食用农产品零售；
(四十五) 第一类医疗器械销售；
(四十六) 第二类医疗器械销售；
(四十七) 建筑智能化系统设计；
(四十八)建筑智能化工程施工；
(四十九) 建设工程设计；
(五十) 各类工程建设活动；
(五十一) 第一类增值电信业务；
(五十二) 第二类增值电信业务；
(五十三) 检验检测服务；
(五十四) 医疗服务；
(五十五) 旅游业务；
(五十六) 药品互联网信息服务；
(五十七) 货物进出口；
(五十八) 技术进出口；
(五十九) 信息网络传播视听节目；
(六十) 网络文化经营；
(六十一) 第三类医疗器械经营；
(六十二) 食品经营；

(六十三) 保健食品销售；
(六十四) 药品零售。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
第三章 股份
第一节 股份发行
第15条 公司的股份采取股票的形式。
第16条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第17条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第18条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第19条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 5500 万股，每股面值人民
币 1 元，其中发起人认购的股份数分别为：
序号 发起人股东姓名 认购股数(万股) 持股比例
1 职工持股会 1,335 24.27%
2 上海科技投资公司 850 15.45%
3 上海申能科技有限公司 750 13.64%
4 上海浦东国际机场公司 750 13.64%
5 上海有线电视台 535 9.73%
6 上海精文投资有限公司 535 9.73%

7 上海长安信息技术咨询开发中心 535 9.73%
8 上海计算机软件研究所 210 3.81%
合 计 5,500 100.00%
2001 年 10 月 26 日，公司通过股东大会决议实施现金配股，配股
10,000,000 股(每股面值人民币 1 元)而将其注册资本增加至人民币 65,000,000元。
2006 年 1 月 23 日，公司通过股东大会决议实施增资扩股，增加股本
14,000,000 股(每股面值人民币 1 元)而将其注册资本增加至人民币 79,000,000元。
2007 年 7 月 23 日，公司通过股东大会决议实施增资扩股，增加股本
11,000,000 股(每股面值人民币 1 元)而将其注册资本增加至人民币 90,000,000元。
第20条 公司股份总数为 1,441,777,126 股，公司的股本结构为：普通股
1,441,777,126 股。
第21条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
何资助。
第二节 股份增减和回购
第22条 公司根据经营和发