贝因美:半年报董事会决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-086
贝因美股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进
行召开、表决。
3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。议案具体内容
详 见 2024 年 8 月 30 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-088）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
《2024 年半年度财务报告》已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议
通过。
公司 2024 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-089）。《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议。
2、董事会专门委员会决议。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日