新动力:董事会决议公告

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-049
雄安新动力科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于 2024 年 8 月
29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第三
十次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信、电子邮件等方式
向公司全体董事发出。
本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2024 年半年度报告》全文及摘要真实、公允地反映了公司 2024 年上半度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关减值准备及核销资产是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提减值准备及核销资产后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提减值准备及核销资产。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第五届董事会第三十次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》。
特此公告
雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十日