星德胜:星德胜第二届董事会第三次会议公告

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2024-031
星德胜科技(苏州)股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2024 年 8 月 19 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日