雅化集团:半年报董事会决议公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-70
四川雅化实业集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2024年 8 月 16 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次会
议的通知。本次会议于2024 年 8 月 29 日在本公司会议室以现场和书面表决的方式召开。
会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
1、关于审议《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案
全体董事一致认为，公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
2024 年半年度报告全文及其摘要详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
2、关于审议《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
经全体董事一致同意，审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
公司根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《公司章程》等相关规定，对原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行适应性修订。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
4、关于修订《会计政策和会计估计变更管理办法》的议案
为规范公司会计政策及会计估计变更行为，真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合实际情况，公司将套期会计纳入公司会计政策，对《会计政策和会计估计变更管理办法》进行适应性修订。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计政策和会计估计变更管理办法》。
5、关于修订《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案
为更好的防范锂盐产品价格波动风险，实现套期保值业务的预期效果，董事会同意公司拓展期货及衍生品套期保值业务范围，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对原《期货期权套期保值业务管理制度》进行适应性修订，修订后的制度名称为《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。
6、关于开展商品期货及衍生品套期保值业务及可行性分析的议案
2024 年 4 月，董事会已授权公司及下属子公司开展保证金金额不超过人民币 2 亿元
（不含期货标的实物交割款项）的期货套期保值业务，公司前期利用套期保值工具参与碳酸锂期货业务也取得了较好成效。为更好防范锂盐产品价格波动风险，实现套期保值业务预期效果，公司将拓展期货及衍生品套期保值业务范围，开展境外期货及衍生品套期保值业务，授权期限统一调整为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务，并按照公司《期货及衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行期货及衍生品套期保值业务操作及管理。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日