老百姓:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-045
老百姓大药房连锁股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日
发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方
式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司2024年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（2）公司2024年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
为践行“以投资者为本” 的发展理念,落实“提质增效重回报” 行动方案，进一步增强股东回报的稳定性、持续性和可预期性，积极回馈广大股东，公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》制订了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》：在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下，2024年至2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
本议案尚需公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的
议案》
因公司2022年限制性股票激励计划回购注销、2023年年度权益分派，需对公司注册资本进行变更，同时根据公司业务经营发展需要，变更经营范围，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2024年8月29日