新开源:董事会决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-067
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）
第五届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 28 日下午在公司三楼会议室以现场
加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件形式发
出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2024年8月29日