新开源:监事会决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-068
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第九次会议于2024年8月28日下午在公司三楼会议室以现场加通
讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会
2024 年 8 月 29 日