冠龙节能:董事会决议公告

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-029
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中 2 人以通讯方式出席。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审议，公司董事会认为公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
经审议，公司董事会认为 2024 年半年度公司已按《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次例会决议。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日