艾能聚:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-055
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚华先生
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进行调整。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整组织架构的公告》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 9 月 13 日 14：00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日