维康药业:董事会决议公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-073
浙江维康药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次
会议于2024 年 8月 29 日在浙江省丽水经济开发区遂松路2 号研发大楼二楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审议，董事会通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述募
集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月 30 日。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日