乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届二十次董事会决议公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-043
乐凯胶片股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在办公
楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
三、关于对航天科技财务有限责任公司的 2024 年半年度风险评估报告的议
案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的 2024 年半年度风险评估报告》。
关联董事回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
四、关于全资子公司增资扩股的议案

为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产
能，公司全资子公司乐凯光电材料有限公司通过产权交易所公开挂牌的方式增资扩股。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日