慧翰股份:广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

广发证券股份有限公司
关于慧翰微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
二〇二四年八月

声 明
广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、发行人基本情况 ......3
二、本次证券发行的基本情况 ...... 17
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 19
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 ...... 20
第二节 保荐机构的承诺事项 ......21
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 ......23
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 23
二、本次证券发行上市所履行的程序...... 23
三、发行人符合板块定位及国家产业政策的核查情况...... 23
四、本次发行符合上市条件...... 29
五、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 33
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 34
七、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 34
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 慧翰微电子股份有限公司
英文名称 Flaircomm Microelectronics, Inc.
法定代表人 隋榕华
注册资本 5,260.00 万元
成立日期 2008 年 7 月 11 日
注册地址 福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼
办公地址 福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼
联系人 冯静
邮政编码 350015
互联网网址 www.flairmicro.com
电话 0591-88833388
传真 0591-83700535
电子邮箱 zq@flairmicro.com
所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
微电子器件的开发与生产；微电子产品的开发、设计与销售；微电
子技术服务；电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务；系统
集成；电子设备、电子软件、电子产品的开发、生产与加工；自营
经营范围 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品的技术除外；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营
项目开展经营。（以上经营范围凡涉及行政许可的项目应在取得有
关部门批准或许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务
公司是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商，主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时为客户提供软件和技术服务。公司将信息通信技术与汽车电子技术结合，持续推进技术创新和产品迭代；立足于车联网领域的技术积累和产业基础，逐步向其他产业物联网行业拓展；不断推动和提升产业物联网各垂直领域的数字化、网联化、智能化。
在车联网领域，公司专注于汽车电子电气架构升级以及汽车产业数字化转型，
凭借多年来在汽车行业的技术沉淀和客户积累，与智能汽车产业领先的整车厂商
及其一级供应商建立了长期稳定的合作关系。作为国内最早推出车联网解决方案
的企业之一，公司为上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪、长城汽车、广汽
集团、理想汽车、蔚来汽车、宁德时代、德赛西威、电装天、安波福等多家大型
自主品牌整车厂商和产业链龙头企业提供车联网智能终端、物联网智能模组和解
决方案，目前为上述客户的一级供应商。同时，公司的智能模组还搭载在大众汽
车、丰田汽车、通用汽车、长城汽车等国内外知名品牌的车型上。
在其他产业物联网领域，物联网智能模组产品应用于工业级物联网市场，公
司为 Microchip、Sierra 和 Cerence 等全球知名物联网解决方案供应商提供智能模
组及智能单元。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（三）发行人的核心技术与研发水平
1、发行人的核心技术情况
目前，公司拥有主要核心技术 37 项，该等技术均运用于公司的主要产品及
服务，并在应用过程中不断升级和改进。公司核心技术权属清晰，不存在技术侵
权纠纷或潜在纠纷，具体情况如下表所示：
序号 技术名称 具体内容 技术 应用 核心技术 技术所 专利、软件
来源 领域 处阶段 著作权情况
复杂环境下的声学
处理算法，可以显著 车联网智 信息通信 已取得专利 2
噪声抑制 NR 抑制回声、抑制噪 自主 能终端、 技术 大 批 量 项；已取得软
1 和回声消除 声，降低延迟、对采 研发 物联网智 汽车电子 生 产 阶 件著作权 6
EC 算法 集音源主体进行聚 能模组 技术 段 项
焦，提高通话和语音
识别效果
满足汽车复杂环境 信息通信 大 批 量 已取得专利 8
2 通讯协议栈 以及汽车可靠性要 自主 物联网智 技术 生 产 阶 项；已取得软
求的短距离通讯协 研发 能模组 汽车电子 段 件著作权 19
议栈 技术 项
高效、高灵敏度射频 车联网智 信息通信 大 批 量
3 高可靠性射 前级技术，满足汽车 自主 能终端、 技术 生 产 阶 已取得专利 4
频传输技术 苛刻电磁环境的需 研发 物联网智 汽车电子 段 项
要 能模组 技术
蓝牙 WiFi 通讯模组 信息通信 大 批 量 已取得专利 4
4 蓝牙 WiFi 检 的高效检测手段，满 自主 物联网智 技术 生 产 阶 项；已取得软
测技术 足车规级产品的可 研发 能模组 智能制造 段 件著作权 2
靠性要求，对蓝牙和 技术 项

序号 技术名称 具体内容 技术 应用 核心技术 技术所 专利、软件
来源 领域 处阶段 著作权情况
WiFi 参数进行快速
检测和校准
通过自研蓝牙 WiFi 信息通信 已取得专利 4
蓝牙 WiFi 终 检测设备，满足整机 自主 物联网智 技术 大 批 量 项；已取得软
5 端自动化检 自动检测通讯功能， 研发 能模组 智能制造 生 产 阶 件著作权 2
测技术 保证最终产品的可 技术 段 项
靠性
采 用 行 业 领 先 的
GPS/北斗等多模方 已取得专利 3
多模卫星定 案，设计并制造高性 自主 物联网智 信息通信 大 批 量 项；已取得软
6 位技术 能多模定位模组，并 研发 能模组 技术 生 产 阶 件著作权 1
对接自主惯导算法， 段 项
实现精准的位置感
知能力
高效射频前级设计， 信息通信 已取得专利 5
超小型汽车 高密度装配，在几十 自主 物联网智 技术 大 批 量 项；已取得软
7 蓝牙模组 平方毫米空间实现 研发 能模组 汽车电子 生 产 阶 件著作权 1
高可靠蓝牙 5.0 通讯 技术 段 项
功能
通过优化天线检测
回路，实现可