慧翰股份:募集资金具体运用情况

慧翰微电子股份有限公司
募集资金具体运用情况
一、募集资金运用概况
（一）募集资金投资项目
经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，拟公开发行人民币普通股不
超过 1,755.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金额
1 智能汽车安全系统研发及产业化项目 24,141.00 24,141.00
2 5G 车联网 TBOX 研发及产业化项目 20,964.00 20,964.00
3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00
合计 71,346.00 71,346.00
上述项目投资总额为 71,346.00 万元，拟全部使用本次公开发行募集资金投
入。若实际募集资金少于项目所需资金，公司将根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分公司将根据有关规定履行相应程序后使用。
（二）募集资金使用管理制度
2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公
司上市后适用的《募集资金管理办法》，规定募集资金存放及使用的内容。公司募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专户，其存放、使用、变更、管理与监督将根据公司《募集资金管理办法》进行。
本次股票发行募集资金到位后，公司将采用专户存储、专款专用的方式管理募集资金，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督，根
据项目的进度安排，按以上募集资金投资项目计划投入。
二、募集资金投资项目的具体情况
（一）智能汽车安全系统研发及产业化项目
1、项目概况
本项目拟投资 24,141.00 万元，重点研发支持全球紧急救援的新一代智能汽
车安全系统，并研发部署智能汽车安全云平台，预留对接未来国家紧急救援平台能力，搭建标准化服务流程。
2、项目实施的必要性
（1）汽车安全一直是汽车产业发展的重点
随着汽车工业的飞速发展和汽车保有量的持续提高，每年由于交通事故造成的人员伤亡和财产损失大幅增加。根据交通部网站和国家卫生健康委员会网站公布的数据，2018 年以来，我国每年发生的涉及人员伤亡的汽车交通事故约 20 万余起，造成死亡的人数维持在 4 万以上。智能汽车通过配置紧急呼叫系统，能够在事故发生后最短时间内准确定位事故地点，及时为受伤人员提供医疗救助，是降低事故伤亡率和致死率的重要保障。
（2）支持紧急呼叫功能的汽车安全系统是新一代汽车安全的发展方向
汽车安全分为主动安全和被动安全，汽车主动安全防范交通事故的发生，汽车被动安全在事故出现时保护驾乘人员不伤亡或少伤亡。现代汽车通过感知技术、人工智能和信息化手段逐步完善主动安全，如自动刹车、变道辅助等，但这些都不能杜绝交通事故和人身伤亡的发生，后续救援和过程重现对于进一步降低交通事故的伤亡率尤为重要。支持紧急呼叫的智能汽车安全系统可以弥补现有主被动安全系统的缺陷，在事故发生后第一时间调动救援力量，最大程度降低交通事故的伤亡情况。同时，信息化的技术手段可以对交通事故的过程进行重现，为事故后续处理提供真实可信的数字证据，并通过对交通事故各个维度的数据挖掘，为后续的车辆设计、道路建设等提供大数据支持。

（3）智能汽车安全系统强制性立法是必然趋势
俄罗斯、欧盟等国家或地区已经强制要求新车配置紧急呼叫系统，汽车配置紧急呼叫系统正由指导性政策向强制性政策转换，强制性立法将推动目标产业的发展。2018 年 1 月，工信部网站公开征集对《车载事故紧急呼叫系统》强制性国家标准计划项目的意见。2019 年 10 月，“车载事故紧急呼叫系统”标准起草筹备，明确标准起草的主要内容和计划安排。智能汽车安全系统强制性立法已经是必然趋势，发展智能汽车安全系统具有必要性。
3、项目实施的可行性
（1）公司在智能汽车安全系统领域具有先发优势
公司作为整车厂的一级供应商，在汽车智能网联终端、短距离通讯模组、蜂窝模组领域持续创新，具备全栈的紧急呼叫系统业务研发能力，产品满足基于IMS 的 eCall 业务扩展需要，能够适应客户定制化要求。
公司在欧盟的紧急呼叫系统法规制定初期，参与欧洲智慧交通协会在西班牙举行的 eCall 一致性测试，配合西班牙当地的运营商、PSAP 部门进行前期的一致性测试工作，避免由于硬件平台、运营商管道、PSAP 部署运营的差异而导致的 eCall 失效问题。公司前瞻性的战略布局为第一代 eCall 系统的推出奠定了先发技术优势。
（2）公司具有坚实的客户市场基础
公司凭借在汽车电子行业的多年耕耘，建立了多元化的客户体系和坚实的市场基础，形成了符合自身发展路径的经营模式。公司根据整车厂的产品规划及时给予客户技术方案支持和研发服务反馈，推进技术路线的更新迭代，加快产品创新落地。公司客户多数是所处行业中规模较大、具有一定市场地位的优质企业，包括上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪、蔚来汽车等多家整车厂通过搭载公司产品出口到欧盟等海外市场。发行人坚实的客户市场基础为本次募投项目的产能消化提供了重要保障。
（3）公司拥有优秀的管理团队和充足的人才储备
公司是国内较早从事无线通信、智能网联技术开发和服务的高科技企业，拥
有一支具备成熟技术支撑能力和丰富项目管理经验的团队。公司核心技术骨干和管理人员长期从事无线通信、智能网联、网络安全等领域的项目开发，在产品咨询、设计规划、开发测试、系统集成和生产运营等方面有着丰富的经验和创新能力，为本次募投项目的实施奠定了良好的人才基础。
4、项目投资概算
本项目拟投资 24,141.00 万元，具体投资构成如下：
序号 项目 投资额（万元） 占总投资比例
1 购置设备 2,936.00 12.16%
2 购置软件 1,860.00 7.70%
3 人员费用 7,645.00 31.67%
4 研发材料 3,200.00 13.26%
5 测试认证 5,000.00 20.71%
6 铺底流动资金 3,500.00 14.50%
合计 24,141.00 100.00%
5、项目实施进度安排
本项目建设期为 36 个月，各阶段具体实施进度安排如下：
项目 T+3 T+6 T+9 T+12 T+15 T+18 T+21 T+24 T+27 T+30 T+33 T+36
架构开发
终端开发
认证
生产导入
量产
6、项目投资效益
根据本次募投项目投资情况估算，本项目建设期 36 个月。在各项预测基础
未发生重大变化的前提下，总投资收益率为 32.56%，税后财务内部收益率 24.88%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.98 年。
7、项目审批、核准或备案情况
本项目于 2022 年 2 月 28 日向福州经济技术开发区发展和改革局进行了备
案，已取得了《福建省投资项目备案证明》（闽发改备[2022]A050015 号）。

本项目主要进行电子设备的研发、测试和试制。在项目实施过程中，仅在试制样品过程中产生少量废水、废气、噪声和固体废物。本项目将严格执行国家以及当地地方法律法规，对项目实施过程中产生的污染物严格按照相关环境保护法规进行妥善处理。发行人已取得福州市马尾生态环境局出具的《关于 5G 车联网TBOX 研发及产业化项目等 3 个建设项目无需开展环境影响评价文件的意见》，智能汽车安全系统研发及产业化项目无需开展环境影响评价文件报批手续。
（二）5G 车联网 TBOX 研发及产业化项目
1、项目概况
本次项目拟投资资金 20,964.00 万元，重点研发 5GNR 车联网 TBOX 内容。
5GNR 车联网 TBOX 将依托慧翰股份在通讯领域的技术积累和在汽车电子领域多年的产品开发经验，并整合 CANFD、Ethernet、智能天线等新技术。通过对相关技术要素的逐步研究推进，产品将在继承 4G 产品的网联、控制、可靠、采集等功能的基础上，逐步解决传输时延、安全加密、接入速度等现有产品的痛点，推动车联网产业继续向前发展。
2、项目实施的必要性
（1）智能化、网联化是汽车产业发展的必然趋势
近年来，智能化、网联化已经成为汽车产业竞争与合作的战略焦点，一方面，汽车与物联网、云计算、大数据、人工智能、5G 技术深度融合；另一方面，汽车自身正成为智能化基础设施的一部分。人-车-物互联、共享移动出行、自动驾驶、大数据分析、软件提升用户体验等已成为汽车产业研发创新的新兴领域。“新一代汽车+智能交通+智慧能源+智慧城市”正在系统层面呈现出一种融合发展的态势，形成了聪明的车、智慧的路、强大的云一体化协同发展趋势，颠覆性地改变了目前基于传统的人、车、路、环境的出行方式和运输组织模式，也将引领交通基础设施的智能化改造、运行维护管理方式的重大变革。
（2）5G 为汽车智能化、网联化提供了必要的技术支持
5G 网络凭借其低时延、广连接、高速率等特征，有效提升智能网联汽车的
信息采集、传播、处理和利用能力，实现了人、车、路、端、云之间的协同交互。同时，5G 的出现简化了物联网设备、汽车和网络之间的连接，为汽车提供更多更快的信息支持，使汽车真正朝着高效率、高安全性、智能化的方向发展，为汽车智能化、网联化提供了必要的技术支持。
（3）公司实现产品升级与技术创新的需要
公司为上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、蔚