酒鬼酒:半年报董事会决议公告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-22
酒鬼酒股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年8月16日前以电子邮件或短信息等
书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在长沙市雨花区沙湾路 239
号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》
具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024
年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于公司相关职能部门调整的议案》
公司对职能部门进行调整，成立一级部门“安全环保管理部”，负责公司整体安全环保管理工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年8月29日