新天绿能:新天绿能第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-058
新天绿色能源股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第十次会议于 2024 年 8 月 28 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司 2024 年半年度总裁工作报告暨生产经营活动
分析的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于审阅本公司截至 2024 年 6 月 30 日止中期业绩公告、
中期报告、2024 年半年度报告摘要及报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
四、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024 年中期）的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日