竞业达:半年报监事会决议公告

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-
036
北京竞业达数码科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024
年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
其中董广元以视频会议方式参加并通讯表决，公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2024年半年度报告全文》及摘要。
根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2024 年半年度报告全文》及摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的
《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》， 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。
为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限延长至 2024 年12月 31 日。
具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率，公司以自有资金 104 万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限公司 20%股权，本次股权收购完成后，沃凯森成为公司全资子公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
北京竞业达数码科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日