西菱动力:董事会决议公告

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-069
成都西菱动力科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2024 年 8 月 27 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方
式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司2024年8月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号 2024-065）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-066）。
表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》

董事会经审议：公司 2024 年半年度度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
具体内容详见公司2024年8月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号 2024-067）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日