博士眼镜:监事会决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-063
博士眼镜连锁股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上
午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书丁芸洁女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并会计报
表实现归属于上市公司股东的净利润 52,384,653.93 元，其中，母公司实现净利
润 24,247,379.78 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为
120,079,087.96 元。公司 2024 年半年度的利润分配预案为：公司拟以实施权益分派登记日登记的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现有总股本为
174,283,571 股 ， 以 此 计 算 2024 年 半 年 度 拟 分 配 现 金 总 额 为 人 民 币
27,885,371.36 元（含税）。
如在利润分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。
监事会认为董事会提出的 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了 2024 年
半年度的盈利水平和整体财务状况，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，兼顾公司经营发展需要及全体股东利益，利润分配预案的制订和决策程序合法合规。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十七日