诺普信:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-069
深圳诺普信作物科学股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年8月27日召开，会议决定于2024年9月13日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2024年9月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年9月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2024年9月9日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均
可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表
决，该委托代理人不必是公司股东；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表
提 案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为下属全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 √
上述议案于2024年8月27日经第七届董事会第二次会议审议通过，提请公司
股东大会审议。议案内容请详见刊登在2024年8月29日《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
2、特别提示：
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、参与现场会议登记事项
1、会议登记时间：2024年9月10日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：
00时。
2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2024年9月10日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、联系方式
公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
邮编：518102
联系人：莫谋钧、何彤彤
电话：0755-29977586
邮箱：npx002215@126.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议
深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二○二四年八月二十九日

附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362215
2．投票简称：“诺普投票”
3．填报表决意见或选举票数
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反 弃
栏目可以投 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投
票提案
1.00 关于为下属全资子公司向银行申请综合授信提供担保的
议案 √
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024 年9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年9月13日召开
的深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司/本
人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反 弃
的栏目可 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投
票提案
1.00 关于为下属全资子公司向银行申请综合授信提供担保的
议案 √
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。