三和管桩:半年报监事会决议公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-057
广东三和管桩股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2024 年 8 月 17 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东三和管桩股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。同意公司及全资子公司将在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下拟使用不超过人民币 40,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日