铁大科技:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-063
上海铁大电信科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场表决的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以专人送达及电子
邮件的方式发出
5.会议主持人： 董事长成远女士
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会议案的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年 8 月 23 日公司第四届董事会第九次会议的决议，公司拟定于
2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现提请 2024 年第二次
临时股东大会增加临时议案，审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
上海铁大电信科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日