露笑科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-075
露笑科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第八
次会议于 2024年 8月14日以书面形式通知全体董事，2024年 8月 28日上午 9:00
在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
公司 2024 年 1-6 月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。
保荐机构出具了相关核查意见。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日