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丽岛新材:第五届董事会第八次会议决议公告

公告时间:2024-08-28 17:03:11

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2024-059
债券代码:113680 债券简称:丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会
议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召
开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要》;
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丽岛新材:2024 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
2、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
董事会审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)披露的《丽岛新材:2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丽岛新材:关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》(公告编号:2024-064)。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
4、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》;
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丽岛新材:舆情管理制度》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
5、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丽岛新材:内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
6、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《丽岛新材:信息披露管理制度》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
7、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》;
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)和指定媒体上披露的《丽岛新材:关于召开 2024 年第二次股东大会的通知》(编号:2024-061)。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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