福石控股:监事会决议公告

证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号：2024-056
北京福石控股发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座
901 会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日通过邮件和通讯方式
送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监事郭天昶和胡凯丽以现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2024 年半年度计提及冲回信用及资产减值损失的
议案》
经审议，监事会认为：本次计提及冲回信用及资产减值损失事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提及冲回信用减值损失后能够更加真实、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提及冲回信用及资产减值损失事项。
审议结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
监事会
2024年8月28日