合力科技:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-044
宁波合力科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2024年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合力科技：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2024-046）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避0票。
（三）审议通过《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《合力科技：关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号:2024-047）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避0票。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2024年8月29日