凯恩股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-027
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议
通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表
决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议。
董事会认为：公司编制《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 28 日同时刊
登在《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
备查文件：
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、审计委员会 2024 年度第五次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日