七丰精工:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-064
七丰精工科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规 定，结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-066）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，对 2024 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，编制了《2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途公告》 （公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：
为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公 司目前业务发展需求及资金现状，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资 者利益，公司根据相关法律法规要求以及公司章程的规定，在本次变更募集资 金用途后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方 监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责 任和义务。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司于 2024 年 9 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董
事会及监事会需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日