天邑股份:董事会决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-076
四川天邑康和通信股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月15日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2024年8月26日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
董事会认为：2024 年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映了公司募集资金 2024 年上半年度实际存放与使用情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2024年8月28日