炬华科技:关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-053
杭州炬华科技股份有限公司
关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司变更为全资子公司暨关联交易概述
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江炬能售电有限公司（以下简称“炬能售电”）系公司与杭州炬华集团有限公司（以下
简称“炬华集团”）于 2015 年共同投资设立，具体内容详见公司于 2015 年 9
月 11 日披露的《关于拟合资设立售电公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-065）。
2、截至本公告披露日，炬能售电注册资本为 1,000 万元，公司持有炬能售
电 90%股权（认缴 900 万元，实缴 196.20 万元），炬华集团持有炬能售电 10%
股权（认缴 100 万元，实缴 21.80 万元）。基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及稳健经营需要，经协商一致，公司拟以自有资金受让炬
华集团持有的炬能售电 10%股权（认缴 100 万元，实缴 21.80 万元），受让金额
为 22.55 万元。转让完成后，公司持有炬能售电 100%的股权（认缴 1000 万元，
实缴 218 万元），即炬能售电由公司的控股子公司变更为全资子公司。由于炬华集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。
3、2024 年 8 月 27 日，公司召开了第五届独立董事第一次专门会议、第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的议案》，公司董事杨光为关联方炬华集团董事，
回避了对该议案的表决。根据《公司章程》等有关规定，此项议案无需提交股东 大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成重组上市、不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：杭州炬华集团有限公司
2、统一社会信用代码：91330110697061507J
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号 2 号楼 9 楼
5、法定代表人：洪军
6、注册资本：5,000 万元
7、成立日期：2009 年 11 月 18 日
8、经营范围：实业投资、市场项目投资（未经金融等监管部门批准，不得 从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；房地产经 营；销售：通讯设备；服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经 济信息咨询服务（除证券期货）；停车服务；技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：汽车充电桩（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）
9、最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 1,154,122,797.70 1,104,058,633.11
负债总额 24,617,576.95 19,666,853.45
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 24,617,576.95 19,666,853.45
净资产 1,129,505,220.75 1,084,391,779.66
科目 2023 年度 2024 年 1-6 月
主营业务收入 33,092,328.98 17,183,524.93
利润总额 147,379,489.96 11,848,745.21
净利润 141,785,553.21 8,886,558.91
注：炬华集团 2024 年 1-6 月数据未经审计。
10、炬华集团持有公司 109,986,235.00 股，持股比例为 21.41%，为公司控
股股东。炬华集团的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
丁嘉禾 1750 35%
洪军 555.55 11.111%
余钦 527.75 10.555%
郭昊阳 361.1 7.222%
杨光 361.1 7.222%
刘峥嵘 277.75 5.555%
姜干才 194.4 3.888%
包俊明 138.9 2.778%
张喜春 138.9 2.778%
王蕾 111.1 2.222%
周芬 83.35 1.667%
陈兴华 83.35 1.667%
蒋骏洲 83.35 1.667%
高宜华 83.35 1.667%
潘轩龙 83.35 1.667%
戴晓华 83.35 1.667%
陈文芳 83.35 1.667%
合计 5000 100%
11、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本 公告披露日，炬华集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：浙江炬能售电有限公司
2、统一社会信用代码：91330110MA27W2WC9Q
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号 2 幢 6 楼

5、法定代表人：丁嘉禾
6、注册资本：1,000 万元
7、成立日期：2015 年 10 月 19 日
8、经营范围：服务：电力的销售、售后。电力设备承修、检测，电力设施 工程设计、安装、施工，线路管道工程设计、施工，合同能源管理，能源商务信 息咨询，配电、新能源项目投资；技术开发、技术服务、技术转让：新能源、分 布式微网新能源、储能技术、能源计量技术、智能用能技术、节约用能（电）技 术；租赁、销售：电力设备、电力器材、电力通信设备。
9、股权结构（转让前）：公司持有其 90%股权（认缴 900 万元，实缴 196.20
万元），炬华集团持有其 10%股权（认缴 100 万元，实缴 21.80 万元），为公司
的控股子公司。
10、最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 2,269,439.03 2,274,822.24
负债总额 760.27 20,000.00
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 760.27 20,000.00
净资产 2,268,678.76 2,254,822.24
科目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 0 0
利润总额 15,205.45 -14,585.81
净利润 14,445.17 -13,856.52
注：炬能售电 2024 年 1-6 月数据未经审计。截至本公告披露日，炬能售电暂未开展经
营业务，其中净资产主要为炬能售电的实收资本。
11、炬能售电不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
12、本次变更后股东投资规模和持股比例：

变更前 变更后
股东名称 币种 出资额 出资额
出资比例 出资比例
（万元） （万元）
杭州炬华科技股