炬华科技:关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告
公告时间:2024-08-27 19:27:37
证券代码:300360 证券简称:炬华科技 公告编号:2024-053
杭州炬华科技股份有限公司
关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司变更为全资子公司暨关联交易概述
1、杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江炬能售电有限公司(以下简称“炬能售电”)系公司与杭州炬华集团有限公司(以下
简称“炬华集团”)于 2015 年共同投资设立,具体内容详见公司于 2015 年 9
月 11 日披露的《关于拟合资设立售电公司暨关联交易的公告》(公告编号:2015-065)。
2、截至本公告披露日,炬能售电注册资本为 1,000 万元,公司持有炬能售
电 90%股权(认缴 900 万元,实缴 196.20 万元),炬华集团持有炬能售电 10%
股权(认缴 100 万元,实缴 21.80 万元)。基于公司长期发展战略规划,调整资产结构,优化资源配置及稳健经营需要,经协商一致,公司拟以自有资金受让炬
华集团持有的炬能售电 10%股权(认缴 100 万元,实缴 21.80 万元),受让金额
为 22.55 万元。转让完成后,公司持有炬能售电 100%的股权(认缴 1000 万元,
实缴 218 万元),即炬能售电由公司的控股子公司变更为全资子公司。由于炬华集团为公司控股股东,本次交易事项构成关联交易。
3、2024 年 8 月 27 日,公司召开了第五届独立董事第一次专门会议、第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的议案》,公司董事杨光为关联方炬华集团董事,
回避了对该议案的表决。根据《公司章程》等有关规定,此项议案无需提交股东 大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成重组上市、不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称:杭州炬华集团有限公司
2、统一社会信用代码:91330110697061507J
3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号 2 号楼 9 楼
5、法定代表人:洪军
6、注册资本:5,000 万元
7、成立日期:2009 年 11 月 18 日
8、经营范围:实业投资、市场项目投资(未经金融等监管部门批准,不得 从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);房屋租赁;房地产经 营;销售:通讯设备;服务:企业管理咨询,物业管理,企业管理营销策划,经 济信息咨询服务(除证券期货);停车服务;技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让:汽车充电桩(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)
9、最近一年一期主要财务数据:
单位:人民币元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 1,154,122,797.70 1,104,058,633.11
负债总额 24,617,576.95 19,666,853.45
其中:银行贷款总额 0 0
流动负债总额 24,617,576.95 19,666,853.45
净资产 1,129,505,220.75 1,084,391,779.66
科目 2023 年度 2024 年 1-6 月
主营业务收入 33,092,328.98 17,183,524.93
利润总额 147,379,489.96 11,848,745.21
净利润 141,785,553.21 8,886,558.91
注:炬华集团 2024 年 1-6 月数据未经审计。
10、炬华集团持有公司 109,986,235.00 股,持股比例为 21.41%,为公司控
股股东。炬华集团的股权结构如下:
股东名称 出资额(万元) 出资比例
丁嘉禾 1750 35%
洪军 555.55 11.111%
余钦 527.75 10.555%
郭昊阳 361.1 7.222%
杨光 361.1 7.222%
刘峥嵘 277.75 5.555%
姜干才 194.4 3.888%
包俊明 138.9 2.778%
张喜春 138.9 2.778%
王蕾 111.1 2.222%
周芬 83.35 1.667%
陈兴华 83.35 1.667%
蒋骏洲 83.35 1.667%
高宜华 83.35 1.667%
潘轩龙 83.35 1.667%
戴晓华 83.35 1.667%
陈文芳 83.35 1.667%
合计 5000 100%
11、经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至本 公告披露日,炬华集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称:浙江炬能售电有限公司
2、统一社会信用代码:91330110MA27W2WC9Q
3、公司类型:其他有限责任公司
4、注册地址:杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号 2 幢 6 楼
5、法定代表人:丁嘉禾
6、注册资本:1,000 万元
7、成立日期:2015 年 10 月 19 日
8、经营范围:服务:电力的销售、售后。电力设备承修、检测,电力设施 工程设计、安装、施工,线路管道工程设计、施工,合同能源管理,能源商务信 息咨询,配电、新能源项目投资;技术开发、技术服务、技术转让:新能源、分 布式微网新能源、储能技术、能源计量技术、智能用能技术、节约用能(电)技 术;租赁、销售:电力设备、电力器材、电力通信设备。
9、股权结构(转让前):公司持有其 90%股权(认缴 900 万元,实缴 196.20
万元),炬华集团持有其 10%股权(认缴 100 万元,实缴 21.80 万元),为公司
的控股子公司。
10、最近一年一期主要财务数据:
单位:人民币元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 2,269,439.03 2,274,822.24
负债总额 760.27 20,000.00
其中:银行贷款总额 0 0
流动负债总额 760.27 20,000.00
净资产 2,268,678.76 2,254,822.24
科目 2023 年度 2024 年 1-6 月
营业收入 0 0
利润总额 15,205.45 -14,585.81
净利润 14,445.17 -13,856.52
注:炬能售电 2024 年 1-6 月数据未经审计。截至本公告披露日,炬能售电暂未开展经
营业务,其中净资产主要为炬能售电的实收资本。
11、炬能售电不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
12、本次变更后股东投资规模和持股比例:
变更前 变更后
股东名称 币种 出资额 出资额
出资比例 出资比例
(万元) (万元)
杭州炬华科技股