飞科电器:上海飞科电器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-022
上海飞科电器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日发出
第四届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由公司董事长李丐腾先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《2024
年半年度报告及其摘要》
董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向
银行申请流动资金贷款的议案》
根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，同意公司向银行申请累计不超过 100,000 万元流动资金贷款，有效期限为本决议通过之日起一年。上述贷款额度可在决议有效期内滚动使用，并授权公司管理层办理具体业务和签署相关法律文件。
特此公告
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日