中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-040
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中研股份”）
第四届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达等方式送达全体
监事，于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主
席付杰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年半年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；在 2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对 2024 年半年度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况真实、准确、完整，报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的编制要求及《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日