多伦科技:多伦科技第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-034
多伦科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘
要》。
2、审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日