康斯特:监事会决议公告

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-036
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第六次会议。会议
于 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本
次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年
上半年的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日