吉华集团:吉华集团第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-064
浙江吉华集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2024 年 8 月 27 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过，具体内容详见同日披露的《2024 年半年度报告及摘要》。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉
华集团关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交 2024 年第三次临
时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于开展保值型衍生品投资业务的公告》。
（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》
因公司董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于购买董监高责任险的公告》。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交 2024 年第三次临
时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于变更公司注册资本及修改章程的公告》。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉
华集团关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
（七）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉
华集团关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日