合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-033
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议经全体董事同意，于 2024 年 8 月 27 日上午 10 时 00 分在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、邮
件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
经审议，公司董事会认为：
1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司 2024 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》、《公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）审议并通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日