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珠城科技:董事会决议公告

公告时间:2024-08-27 16:31:40

证券代码:301280 证券简称:珠城科技 公告编号:2024-
069
浙江珠城科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江珠城科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议
于 2024 年 8 月 26 日(星期一)在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼
4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电
话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:董事施乐芬、施士乐;独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方式出席会议)。
本次董事会会议由董事长张建春先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,同意对外报出。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
2024 年半年度,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《中华人民共和国证券法》等有关规定存放和使用募集资金,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议,我们认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
(三)审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》
根据公司战略规划与经营发展的需要,公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司珠城科技(香港)有限公司(暂定名,最终名称以登记注册结果为准,以下简称“珠城香港”),本次对外投资金额为 100 万港币。
本次公司拟对外投资设立香港全资子公司,可以更好地开拓国际市场,进一步完善公司全球化布局,拓展公司国际业务,并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、 浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
2、 浙江珠城科技股份有限公司第四届审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江珠城科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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