汉得信息:监事会决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-053
上海汉得信息技术股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会
议通知，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事 3
名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及
《2024 年半年度报告摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。
（二）审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格
按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、客观、完整。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。（三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案不存在违反《公司
法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十七日