中环海陆:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-054
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8
月 26 日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 12 日
（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024
年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提供编码示例表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
1.00 应选6人
案》
1.01 提名吴剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名闵平强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名蒋利顺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名何凡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
1.06 提名宋亚东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 应选3人
2.01 提名于劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √

备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
2.02 提名厉治先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名张惠雅女士为公司第四届董事会独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
3.00 应选2人
的议案》
3.01 提名盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 提名田燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 √
2、上述议案 1、2 已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案 3
已经第三届监事会第二十一次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2024
年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1、2、3 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。本次股东大会将分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工
代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议后，股东大会方可审议。所有议案需要对中小投资者表决单独计票，并将 结果予以披露（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股
东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3），在 2024 年 9 月 11 日 17:00 前送达
公司证券部，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。
3、登记地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
5、其它事项：
（1）联系方式：
联系人：王雨香
电话号码：0512-56918180
传真号码：0512-58511337
联系地址：张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议文件。
特此公告。

董事会
2024 年 8 月 26 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351040”，投票简称为“中环投票”。
2、填报表决意见：
（1）对于累积投票提案
本次会议提案 1、2、3 均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，