路畅科技:关于补充预计公司2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的公告

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-034
深圳市路畅科技股份有限公司
关于补充预计公司 2024 年度与中联重科及其下属企业
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交
易管理制度》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会 2024
年第一次定期会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》，对 2024 年度公司与中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）及其下属子公司日常关联交易
情况进行了预计，预计金额为不超过人民币 800 万元。详见公司于 2024 年 3 月
15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
目前，根据实际业务开展需要，公司向关联方中联重科及其下属子公司销售汽车电子产品及零部件的实际交易金额和在手订单金额累计将超过原预计金额，当前至 2024 年年度股东大会召开前的期间需要补充预计交易金额不超过人民币3200 万元。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届独立董事专门会议第五次会议、第四
届董事会 2024 年第二次定期会议，审议通过了《关于补充预计公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的议案》。董事唐红兵先生为中联重科全资子公司湖南中联重科智能技术有限公司担任董事、总经理，作为关联董事，在董事会中回避了对该项议案的表决。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议了该议
案，在监事会审议中，监事何建明先生、肖竹兰女士在关联方中联重科及下属企业任职，为关联监事，应当回避表决，关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成监事会决议，本议案直接提交股东大会审议。
根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易预计金额为人民币 3200 万元，占公司最近一期审计净资产比例超过 5%，本次与关联方预计的关联交易金额达到需提交股东大会审批的标准，此关联交易预计事项亦需提交股东大会审议。
股东中联重科为关联股东，需在股东大会上对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的情况。
2、补充预计2024年度关联交易类别和金额
累计预 截至披
关联交易 关联交 关联交 补充预 计金额 露日已 上年发生
类型 关联人 易内容 易定价 计金额 （万 发生金 金额（万
原则 （万元） 元） 额（万 元）
元）
向关联 汽车电 产品
人销售 子产品 与服 2200.00
商品 中联重 及零部 务定
科及其 件销售 价以
下属企 汽车电 市场 4000.00 361.85 220.67
向关联 业 子产品 价格
人提供 及零部 为基 1000.00
劳务 件开发 本原
服务 则

3、2024年1月1日至本公告日公司与上述关联人日常关联交易实际发生情况
实际发
关联交 关联 关联交易 实际发生 预计金 生额占 实际发生额 披露日期及
易类别 人 内容 金额（万 额（万 同类业 与预计金额 索引
元） 元） 务比例 差异（%）
（%）
《 关 于 预
计 公 司
2024 年 度
中联 汽 车 电 与 中 联 重
向关联 重科 子 产 品 科 及 其 下
人销售 及其 及 零 部 361.85 800.00 3% 55% 属 企 业 日
商品 下属 件销售 常 关 联 交
企业 易的公告》
（ 公 告 编
号：2024-
014）
目前实际发生情况在预计金额范围内，鉴于协同业务
公司董事会对日常关联 发展和在手订单情况，中联重科及其下属子公司根据 交易实际发生情况与预 需求增加了采购量，按照目前交易进度，至 2024 年 计存在较大差异的说明 年度股东大会召开前期间的实际发生金额将超出预
计金额，因此需要补充预计 3200 万元。
公司独立董事对日常关 目前实际发生情况在预计金额范围内，鉴于协同业务 联交易实际发生情况与 发展和在手订单情况，中联重科及其下属子公司根据 预计存在较大差异的说 需求增加了采购量，按照目前交易进度，至 2024 年
明 年度股东大会召开前期间的实际发生金额将超出预
计金额，因此需要补充预计 3200 万元。
二、关联人和关联关系介绍
1、中联重科股份有限公司基本情况
（1）关联方情况
法定代 实际控
注册地 经营范围 注册资本
表人 制人
开发、生产、销售工程机械、农业机
械、环卫机械、汽车起重机及其专用
底盘、消防车辆及其专用底盘、高空
作业机械、应急救援装备、矿山机
械、煤矿机械设备、物料输送设备、
其它机械设备、金属与非金属材料、
光机电一体化高新技术产品并提供租
赁、售后技术服务；销售建筑装饰材
湖南省长 料、工程专用车辆及金属材料、化工 867,799.
沙市岳麓 原料、化工产品（不含危化品和监控
区银盆南 詹纯新 品）；润滑油、润滑脂、液压油的销 2236万元 无
路 361 号 售（不含危险化学品销售）；成品油 人民币
零售（限分支机构凭许可证经营）；
经营商品和技术的进出口业务；以自
有资产进行房地产业投资（不得从事
吸收存款、集资收款、受托贷款、发
行票据、发放贷款等国家金融监管及
财政信用业务）。二手车销售；废旧
机械设备拆解、回收。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（2）关联方经营情况
单位：万元
资产总额 净资产总额 主营业务收入 净利润
2023 年 12 月 31 日 13,086,238.94 5,640,702.03 4,530,140.25 350,601.16
/2023 年度
2024 年 3 月 31 日 13,299,176.06 5,719,930.59 1,177,314.59 91,581.93
/2024 年一季度
以上数据来源于中联重科 2023年年度报告、2024 年一季度报告（未经审计），因 2024 年一季度报告未披露主营业务收入，上表填列的为“营业收入”数据。
（3）与公司的关联关系说明
中联重科持有公司 53.82%的股份，为公司控股股东，上述交易构成关联交
易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。
(4)履约能力分析
中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，其经营状况、财务状
况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向公司支付的款项形成坏账的可能性较小,不存在失信被执行人情况。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与中联重科及其下属子公司发生汽车电子产品及零部件销售、开发服务等交易，产品与服务定价以市场价格为基本原则，参考同类产品、服务的报价并结合产品实际情况综合考虑确定，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按合同或订单约定执行。
2、新增关联交易协议签署情况
该补充预计日常关联交易额度事项经公司董事会和股