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万马科技:监事会决议公告

公告时间:2024-08-26 20:15:47

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2024-050
万马科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 21 日向全体监
事发出召开第四届监事会第一次会议的书面通知,并于 2024 年 8 月 26 日在杭州
市天目山路 181 号天际大厦公司会议室召开。本次会议由严慧芳女士主持,应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果,公司第四届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现选举严慧芳女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为,《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
万马科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日

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