凯添燃气:董事会决议公告

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-044
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024
年半年度报告》（公告编号：2024-042）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日