凯添燃气:监事会决议公告

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-045
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席王安胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工
作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日