仙坛股份:半年报监事会决议公告
公告时间:2024-08-26 16:28:10
证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-047
山东仙坛股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以通讯、书面方式送达全体监事,会议于 2024 年 8 月 26
日在公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议并通过如下决议:
一、审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,公司监事会认为:公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件:
1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第七次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日