中电电机:中电电机第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-027
中电电机股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2024 年 8 月 23 日上午 09:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件或信息等方式通知全体董
事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
2、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于续聘会计师事务所的公告》。
3、审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意：6 票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0 票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于增加2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
4、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日